Σχηματίσθηκε δικογραφία από τους αστυνομικούς της Ομάδας Δημόσιας Ασφάλειας του Τμήματος Ασφάλειας Καβάλας σε βάρος 45χρονου αλλοδαπού, υπηκόου Βουλγαρίας, για απάτη και πλαστογραφία, ενώ για τα ίδια αδικήματα κατηγορείται επίσης ένας άγνωστος δράστης, τα στοιχεία του οποίου δεν έχουν ταυτοποιηθεί ακόμη.
Συγκεκριμένα, όπως προέκυψε τον Σεπτέμβριο του 2017, εμφανίστηκαν ο 45χρονος μαζί με τον συνεργό του, στις εγκαταστάσεις επιχείρησης στο νομό Καβάλας, όπου παρουσιάστηκαν ως απεσταλμένοι μεταφορικής εταιρείας με την οποία συνεργάζεται ο 53χρονος και προφασίστηκαν ότι θα αναλάμβαναν μια συμφωνηθείσα μεταφορά.
Ακολούθως, αφού φόρτωσαν σε δύο (2) Ι.Χ.Φ. αυτοκίνητα, 27 τόνους βρώσιμης ελιάς, αναχώρησαν προκειμένου να τις μεταφέρουν σε εταιρεία στην Ιταλία, χωρίς όμως ουδέποτε να πραγματοποιήσουν την συμφωνηθείσα μεταφορά.
Από την εμπεριστατωμένη αστυνομική έρευνα που διενεργήθηκε, προέκυψε επίσης ότι οι δράστες είχαν τοποθετήσει στα δύο Ι.Χ.Φ. αυτοκίνητα (τράκτορες και επικαθήμενα) πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας καθώς επίσης κατείχαν πλαστά δελτία ταυτότητας των αρχών της Βουλγαρίας και άδειες κυκλοφορίας των οχημάτων.
